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                                                        时时彩万能缩水手机版:首例股票大宗交易涉诈骗案将于21日在南京开庭-网络游戏情侣名

                                                        最新资讯 2019年11月15日 12:30

                                                        首例股票大宗交易涉诈骗案将于21日在南京开庭-网络游戏情侣名

                                                        首例股票大宗交易涉诈骗案将于21日在南京开庭-网络游戏情侣名

                                                        【海康威视董事被查】

                                                        一份借款合同显示﹡◇,戴某泽还曾通过A公司下属企业为樊某龙(曾任南京银行某分行高管)的一笔近2亿元资金走款提供便利〇□。这些钱最终被用于一家公司的股权收购△♂,樊某龙随后在该公司任职副董事长⊿□┊。

                                                        报案后﹡↑∟,2018年2月12日⊙,春节前4天﹡◇♂,夏某及交易经理两人被刑事拘留↑♂?。刑拘期间☆♂,A公司遭到三宝集团提出的总额高达8900万元的亏损赔偿要求☆♂。双方多次协商未果♂⊿∟,此后2人在被羁押满37天后↑┊π,因检察院不批准逮捕而取保候审□。

                                                        据报道▽△,栖霞区公安分局在2018年2月首次刑拘侦查期间┊,曾要求所有涉案人主动上缴涉案款项⊿,以争取取保候审处理☆。A公司法定代表人夏某的家属□,在办案民警劝说下∴∴,曾主动上缴197万元﹡▽π,该款项在检察院正式提起公诉前∟,被栖霞区公安分局退回给三宝集团♂。

                                                        但2018年9月17日┊,上述2人又被栖霞区检察院正式逮捕?π,经过两次退侦∵⊙,两人后又分别被移交栖霞区检察院、鼓楼区检察院审查起诉♀。

                                                        而郭某燕报案后的第八天♂,戴某泽曾带2名社会人员到A公司∴,催促其尽快向郭某燕、樊某龙及三宝集团赔钱☆□〇。监控录像显示↑┊∟,戴某泽等人的言行一度引起隔壁多家公司关注∴。事发后♂⌒﹡,A公司女职员以其行为涉嫌严重的威胁和恐吓报警π♂。

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                                                        据报道∟♂,该案还牵扯南京三宝科技集团有限公司(以下简称“三宝集团”):A公司在为三宝集团认购的公募定增计划提供投顾服务时☆,曾将两只定增股票的部分仓位大宗交易卖出▽〇⌒,这成为整个事件的矛盾原点∴。

                                                        在近期新增信息中♂△⌒,三宝集团被指与A公司存在诸多关联▽∟,且A公司股东兼财务总监还曾带人前往自己持股并任职的公司□♀△,替三宝集团讨要涉案款项⊿↑。这也令该案变得更加扑朔迷离⊙,甚至?♀,在人员出处上∟▽♂,隐形大佬江苏瑞华也被“躺枪”↑。

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                                                        产生矛盾前☆,A公司还曾在三宝集团园区内办公长达近1年时间▽↑,由三宝集团下属资管平台三宝资本提供免费办公场地∴。樊某龙正是三宝资本3名创始股东之一♂,持股15%┊↑。而郭某燕的哥哥郭某科〇,在上述资管专户计划成立时π,是三宝集团的法人∵〇,现仍是三宝集团下属企业三宝投资和三宝资本的法人、董事长和总经理▽。

                                                        以诈骗案追讨损失〇♂?在发起上述民事诉讼后不久▽♀〇,2018年1月﹡∵,郭某燕又向南京市栖霞区公安分局报案称□,A公司“与大宗交易接盘方事先合谋?π,勾结操作标的股票买卖⌒〇,骗取其在大宗交易定价说明上签字☆﹡,非法获得交易差价及抛售后盈利分成的行为涉嫌诈骗”?◇?。

                                                        据报道⊙♂,A公司股东(其母代持)兼财务总监戴某泽◇∵,是三宝集团樊某龙的外甥〇,也曾任职于江苏瑞华⌒∟。其在该案中系投案自首♀。

                                                        本报记者 郝成 南京报道新一轮再融资热潮到来之际∟??,国内首个股票大宗交易涉诈骗案☆,迎来开庭〇。《中国经营报》记者了解到♂△♀,夏某等人涉诈骗案π∟π,将于11月21日在南京鼓楼区人民法院开庭┊〇∴。夏某♂〇⊙,系澳大利亚籍华人♂☆,其担任江苏某私募基金公司(以下代称“A公司”)法定代表人♂,该公司一名交易经理?,则被起诉至栖霞区法院♀⌒∴,暂无开庭信息∟。

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                                                        关联投顾起纠纷据早前《华夏时报》报道﹡♂☆,A公司自2015年6月起▽,担任两个定增策略资管专户计划的投资顾问⊿,持有9只股票△┊。虽然显名投资人为郭某燕等2人♀,但实际委托方为三宝集团π☆∴。

                                                        第三天﹡∟⌒,A公司研究后﹡,建议将该股通过大宗交易卖出⌒♂□,在前一天跌停板收盘价的基础上折价8.5%∟☆,一次性卖出剩余股票∟♂。接盘方则按交易额的一定比例┊☆∴,向A公司支付居间介绍费﹡△☆,业内俗称“返点”⌒,约480余万元▽↑。

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                                                        该案最初为一起民事纠纷∟♂↑,后经相关方报案⌒∟,转为刑事案件△♀♂。“你的委托方如果总体亏损或者觉得某一笔交易卖亏了⊿♂◇,就以刑事诈骗报案↑,你怎么办∵▽♂?”早前有业内人士对媒体记者称⊿♀⌒,该案出现▽┊♂,将影响到诸多投顾公司♂↑。

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                                                        有趣的是?♀∵,据报道♀,A公司的4名创始股东兼高管中┊∵,有3名都来自江苏瑞华投资控股集团有限公司(以下简称“江苏瑞华”)⊿。被取保候审的两位股东〇┊,其中一人曾是江苏瑞华股东↑◇,天眼查资料显示♂π▽,在三宝集团提起民事起诉A公司的前两天□⊿↑,其退出了股东名单♂。

                                                        银行流水显示⊿⊿┊,A公司将其中100万元转入郭某燕的私人银行账户∟◇⌒,作为其个人和三宝集团返点的收益分成﹡?。剩余的钱以上一年度年终奖的形式?┊⌒,分配给A公司4名股东兼高管〇,其中股东兼财务总监戴某泽分得50万元↑。

                                                        判决书显示〇,2017年9月⊿,郭某燕发起民事诉讼□,要求A公司对9只定增股票中的7只亏损股(另2只股票盈利)♀∵,承担265万元补仓款(占其总补仓款9%左右)及14万元相应利息⊙,但其诉求被一审法院驳回□。

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                                                        但樊某龙在三宝集团对A公司进行民事诉讼之后、刑事立案之前π▽,退出了其在三宝资本所持有的15%股权♂,且多次大比例减持所持三宝科技股份〇↑□,最多一次减持790万股?↑┊,套现近1.6亿港元〇。

                                                        据报道▽,在检察院二次退侦的补充材料中∵♂﹡,三宝集团提供了资金流水和委托协议□◇┊,证明郭某燕2人为代持♀☆♂,资管专户计划的投资款来自三宝集团自有资金┊。

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                                                        有行业内人士早前接受媒体记者采访时称:“《大宗交易定价说明》是当大宗交易的价格偏离超过3%以上的情况下π♀⌒,基金公司要求投顾公司做出的一个内部交易定价说明π。劣后委托人是否在《大宗交易定价说明》上签字▽,基金公司并无硬性规定π,这并非异常交易审核通过的必要条件♂☆♀。且《大宗交易定价说明》多是交易日收盘前提前签署准备好△,因当天收盘价还未最终确定〇,交易价格和偏离点数两栏一般都是空白状态⊿,等收盘后再根据当天实际收盘价填写确切的交易价格和偏离点数♂﹡∟。”

                                                        2017年1月18日♂,陕国投A(000563.SZ)停牌三个月后复牌∵↑♂,并公告终止重大资产重组计划♀↑。这导致该股票当日即无量一字跌停?,郭某燕随即要求A公司必须在2天内清仓▽﹡☆。

                                                        背后存在离奇关联在立案侦查阶段□,该案共有5名涉案人:4名A公司的股东兼高管和1名大宗交易接盘方人士△π▽。但目前5名涉案人均被分别另案处理□⌒,除了上述已移交法院的夏某及交易经理﹡,其他3人均已取保候审期满一年◇☆﹡。

                                                        但次日π□,该股仍低开低走﹡⊙,全天近半时间被封死跌停板♂∟┊。A公司交易经理正常挂单卖出1500万股∵↑,套现9100多万元□﹡↑。

                                                        但在股票解禁后的操作思路上♀┊♂,A公司与郭某燕产生分歧∴♂,双方于2017年5月底解除委托协议∴,并做账户管理权交割♀。然而交割后☆,资管账户亏损进一步扩大π◇,双方矛盾爆发⊿↑。

                                                        早前民事诉讼一审时〇,郭某燕诉称⌒∟,A公司曾与其就7只亏损股分别签订了《股权受益权转让合同》〇。但A公司方面称⊿□,7份合同系戴某泽利用掌控公司印鉴之便▽▽□,与郭某燕等人私自签署♂⊿。

                                                        天眼查资料显示♂□,江苏瑞华早在2007年12月认缴出资1375万元△↑?,持股三宝集团港股上市公司三宝科技(01708.HK)总股本的4.74%⊿,至今已12年〇。三宝科技股权登记公告显示☆⊿┊,樊某龙持有其在港交所已发行股份的5.91%◇,最多时持有18%┊⌒☆,市值近3亿港元□↑□。

                                                        彼时⊙,有业内人士接受《中国经营报》记者采访时称:“此案若被公诉∵,必将改变现有股票大宗交易的三方格局┊,甚至会重塑股票大宗交易业态◇♂△,以后类似中兴通讯(000063.SZ)这种折价高达18.2%、成交价格偏离异常的大宗交易相信会纠纷频发┊⊙⊿。”

                                                        上一页: 国企民企融合发展 体制改革重点突破 下一页: 百威亚太走高逾4% 破10天及20天线
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